Құны 50 миллион теңгеден асатын тұрғын үйді сатып алу АФМ тексеретін болады.
Құны 50 миллион теңгеден асатын тұрғын үй сатып алу міндетті бақылауға алынады. Қаржы мониторингі агенттігі (AFM) 2026 жылдан бастап мұндай транзакцияларды тексеруді бастайды.
Бұл туралы 2025 жылғы 28 мамырда Мәжіліс алаңында АФМ төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлім етті. Ол нормалардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес туралы жаңа заңда бекітілгенін түсіндірді.
Үй сатып алғанда не тексеріледі
Чек тұрғын үй сатып алуға арналған қаражаттың шығу тегіне байланысты. Егер адам заңды кірісті пайдаланса, тәуекел жүйесі әрекет етпейді. Дегенмен, егер кіріс болмаса, әсіресе ұзақ уақыт бойы егжей-тегжейлі талдау басталады.
Енді нотариустар мен «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы транзакциялар туралы мәліметтерді АФМ-ге жібереді. Бұл ақпарат автоматтандырылған жүйе арқылы тексеріледі. Ол қаржы көздерін – жалақыны, несиені, туыстарының көмегін, мүлікті сату немесе жеңіп алған тендерлерді сараптайды.
Жүйе заңдылықтың дәлелдерін таппаса, мамандар қолмен тексеруді бастайды.
Тұрғын үй сатып алу: неліктен шекті 50 миллион теңге деп белгіленді
Депутат Мұрат Ергешбаев неліктен 50 миллион теңгеден астам тұрғын үй сатып алу мониторинг нысанасына айналғанын түсіндірді. Оның айтуынша, мұндай сома қазірдің өзінде қомақты болып саналады және осыдан ақшаны жылыстатуға қатысты күдік басталуы мүмкін.
